Integriteitsonderzoek Rechtspersonen
Zaken doen met de juiste partij
Wenst u meer zekerheid omtrent de integriteit en solvabiliteit van bedrijven waarmee u zaken doet of wilt gaan doen?
U kunt uw (mogelijke) zakenpartner(s) laten screenen door International Integrity Services. Zo staat niets een goede samenwerking nog in de weg!
Een screening van Rechtspersonen in Nederland is verplicht bij bepaalde onroerendgoedtransacties, conform de eisen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport). Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij transacties met Woningcorporaties. Maar ook voor andere vermogenstransacties gerelateerd aan onroerend goed kan dit onderzoek ingezet worden.
Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd met vooraf gegeven (schriftelijke) toestemming en medeweten van de betrokken partijen.
Wat komt er aan bod?
In een screening van Rechtspersonen komen onderwerpen aan de orde als controle van de identiteit van de bestuurder(s) en/of eigena(a)r(en), een integriteitscheck, een financieel onderzoek en een referentieonderzoek.
Ook een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ inzake Rechtspersonen’ en een ‘Verklaring omtrent het Betalingsgedrag’ van de Belastingdienst kunnen onderdeel uitmaken van dit onderzoek.
De uitkomsten van uw screening
Het resultaat van het Integriteitsonderzoek Rechtspersonen wordt aan u opgeleverd in een helder, overzichtelijk en zeer betrouwbaar rapport: een rapport met inhoud!
Dit rapport kan van grote waarde zijn als het gaat om het aangaan van (toekomstige) overeenkomsten.